Allanamientos en Crespo y Gualeguay, por presunto lavado de activos
Un masivo operativo ordenado por el Juzgado Federal de Victoria se desplegó este lunes con 20 allanamientos simultáneos en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La diligencia, que involucró a Gendarmería Nacional, el Grupo de Delitos Económicos y agentes de ARCA-DGI, apunta a desarticular una compleja organización investigada por presuntos delitos fiscales y lavado de activos.
Los procedimientos, coordinados por el juez Federico Martín y su secretario Nicolás Eduardo Beltzer, se ejecutaron en las localidades entrerrianas de Crespo y Gualeguay, en el partido bonaerense de Cañuelas, y en distintos puntos de la capital federal. Durante las búsquedas se logró el secuestro de dinero en efectivo, once vehículos de alta gama, documentación sensible, soportes informáticos y otros elementos que serán sometidos a peritaje.
En paralelo a los allanamientos, la Justicia dictó una serie de medidas patrimoniales de gran alcance para recuperar activos presuntamente ilícitos. Estas incluyen el embargo de varios inmuebles, el congelamiento de cuentas bancarias y la inhibición de los sospechosos, en una clara acción para afectar el patrimonio de la organización investigada.
La causa tiene su origen en una denuncia de la entonces AFIP-DGI en 2023, y tras más de dos años de investigación se logró delimitar los presupuestos para las medidas. Se investigan presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y maniobras compatibles con lavado de activos, a través de un entramado societario que operaba en el circuito agroganadero y frigorífico.
Según las fuentes judiciales, la organización habría utilizado empresas formales, matrículas de faena y operaciones comerciales simuladas para “blanquear” fondos de origen ilícito. No se descartan nuevas medidas procesales a medida que avance el análisis del material secuestrado, que permitirá reconstruir la trazabilidad de las operaciones y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
