Juicio por cueva financiera en Santa Fe manejada por el diamantino Yamil “Turco” Benavídez

20241109-10

El ex-asesor del Concejo Deliberante de Santa Fe, Yamil “Turco” Benavídez, enfrentará juicio junto a su pareja, la contadora María Laura Miassi, y otros tres procesados.

La Justicia federal de Santa Fe está lista para juzgar a Benavídez, detenido desde 2023 por montar una cueva financiera en un departamento del Puerto de Santa Fe. Todos los recursos de apelación presentados fueron denegados, y solo falta la elevación de la causa a juicio.

El fiscal federal Walter Rodríguez y los fiscales coadyuvantes Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso pidieron la elevación a juicio para cinco personas acusadas de administrar una cueva financiera en el Complejo Amarras Center. Durante el allanamiento, se incautaron más de 45 millones de pesos, 22 mil euros, 23 mil reales, 83 mil dólares y 39 tarjetas de débito a nombre de ciudadanos vulnerables.

El principal imputado, Ángel Yamil Benavídez, enfrenta cargos por intermediación financiera no autorizada, defraudación mediante el uso de tarjetas de débito falsas, lavado de activos y recepción de bienes provenientes de ilícitos penales. María Laura Miassi será juzgada por intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y recepción de bienes ilícitos. Otros dos imputados, Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, enfrentan cargos por intermediación financiera no autorizada, mientras que Carlos Raúl Quartucci es acusado de lavado de activos.

La investigación reveló que la cueva financiera operaba desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2023. El allanamiento en el departamento de Benavídez en el Complejo Amarras Center descubrió una gran cantidad de dinero en efectivo, tarjetas de débito y documentos de identidad de terceros, utilizados para operaciones financieras ilícitas.

La fiscalía destacó la gravedad del delito y la explotación de personas vulnerables para acceder a dólares estadounidenses y realizar operaciones financieras al margen del control estatal. La causa cuenta con múltiples pruebas documentales, informativas y testimoniales que respaldan las acusaciones contra los imputados.

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