Un masivo operativo ordenado por el Juzgado Federal de Victoria se desplegó este lunes con 20 allanamientos simultáneos en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La diligencia, que involucró a Gendarmería Nacional, el Grupo de Delitos Económicos y agentes de ARCA-DGI, apunta a desarticular una compleja organización investigada por presuntos delitos fiscales y lavado de activos.
Los procedimientos, coordinados por el juez Federico Martín y su secretario Nicolás Eduardo Beltzer, se ejecutaron en las localidades entrerrianas de Crespo y Gualeguay, en el partido bonaerense de Cañuelas, y en distintos puntos de la capital federal. Durante las búsquedas se logró el secuestro de dinero en efectivo, once vehículos de alta gama, documentación sensible, soportes informáticos y otros elementos que serán sometidos a peritaje.
En paralelo a los allanamientos, la Justicia dictó una serie de medidas patrimoniales de gran alcance para recuperar activos presuntamente ilícitos. Estas incluyen el embargo de varios inmuebles, el congelamiento de cuentas bancarias y la inhibición de los sospechosos, en una clara acción para afectar el patrimonio de la organización investigada.
La causa tiene su origen en una denuncia de la entonces AFIP-DGI en 2023, y tras más de dos años de investigación se logró delimitar los presupuestos para las medidas. Se investigan presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y maniobras compatibles con lavado de activos, a través de un entramado societario que operaba en el circuito agroganadero y frigorífico.
Según las fuentes judiciales, la organización habría utilizado empresas formales, matrículas de faena y operaciones comerciales simuladas para “blanquear” fondos de origen ilícito. No se descartan nuevas medidas procesales a medida que avance el análisis del material secuestrado, que permitirá reconstruir la trazabilidad de las operaciones y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
