La Policía Federal Argentina desplegó un megaoperativo por una presunta maniobra de fraude tributario vinculada a la compraventa de granos que habría generado un perjuicio de 10 millones de dólares al Estado.
La investigación, bautizada “Retenciones Fantasma”, se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó irregularidades en 59 contribuyentes. Según la hipótesis oficial, los involucrados simulaban operaciones de compra y venta de granos para generar retenciones impositivas ficticias y acceder a reintegros indebidos de IVA a través del Sistema de Control de Retenciones (SICORE).
Los procedimientos fueron ordenados por el juez Gustavo Darío Meirovich, del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, y se concretaron en Rosario y General López (Santa Fe), Villaguay (Entre Ríos), Sarmiento y la capital de Santiago del Estero, Córdoba capital, la Ciudad de Buenos Aires y Escobar (Buenos Aires).
Durante los allanamientos se secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo y dos gabinetes informáticos, además de documentación de interés para la causa. También se incautó dinero en efectivo: más de 15 millones de pesos, 78.205 dólares, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.
La causa tramita ante el juzgado mencionado con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7. Las actuaciones continúan para determinar las responsabilidades individuales y el alcance real de las operaciones presuntamente fraudulentas.
